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正元智慧: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-16 09:03:33

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（原标题：董事会议事规则）

正元智慧集团股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的职权范围、会议召集程序、召开方式、表决机制及议事流程等内容。董事会负责公司经营决策，行使包括制定利润分配方案、决定投资计划、聘任高级管理人员等职权，并设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会会议需有过半数董事出席方可举行，普通决议须经全体董事过半数通过，特别决议须经三分之二以上通过。涉及关联交易的事项，关联董事应回避表决。

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