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三诺生物: 董事会专门委员会工作细则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-16 03:41:25

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（原标题：董事会专门委员会工作细则（2025年12月修订））

三诺生物传感股份有限公司制定了董事会专门委员会工作细则，涵盖战略、提名、薪酬与考核、审计四个委员会。细则明确了各委员会的人员组成、职责权限、决策程序及议事规则。战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策；提名委员会负责董事及高管人选的遴选与审核；薪酬与考核委员会负责制定考核标准及薪酬方案；审计委员会负责监督内外部审计、财务信息披露及内部控制。各委员会均对董事会负责，提案需提交董事会审议。细则自董事会审议通过之日起生效。

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