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三诺生物: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-16 03:38:43

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

三诺生物传感股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，规定董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、信息披露管理等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及财务资助和对外担保事项须经出席董事的2/3以上同意。董事应对董事会决议承担责任，若决议违法致使公司受损，参与决议的董事应负赔偿责任。

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