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农产品: 第九届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

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2025-12-16 03:26:31

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（原标题：第九届董事会第三十六次会议决议公告）

深圳市农产品集团股份有限公司于2025年12月15日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，上述三项议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。会议还审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意向多家银行申请合计不超过74亿元的综合授信额度。会议同时审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

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