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万马股份: 董事会战略与投资委员会工作细则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-16 02:55:16

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（原标题：董事会战略与投资委员会工作细则（2025年12月修订））

浙江万马股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会下属的战略与投资委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议不定期召开，决议须经全体委员过半数通过，并向董事会提交提案。公司投资部负责前期准备工作，董事会办公室承担日常联络与档案管理职责。本工作细则自董事会审议通过之日起生效，原2009年版本同时废止。

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