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迪安诊断: 董事会议事规则(2025年12月)内容摘要

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2025-12-16 02:24:42

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（原标题：董事会议事规则(2025年12月)）

迪安诊断技术集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组织架构、董事任职资格、董事会职权范围、会议召集与召开程序、表决机制、决议执行等内容。规则强调董事的忠实勤勉义务、信息披露责任及回避表决情形，并规定董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。规则还明确了重大交易、关联交易、对外担保等事项的审议标准和程序，以及独立董事的相关职责。

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