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ST新动力: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-16 00:50:28

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（原标题：董事会议事规则）

雄安新动力科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权及会议的召集、召开、表决等程序。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长和副董事长各1人。董事会负责公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任及薪酬等事项决策。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议决议需经全体董事过半数同意，涉及担保事项的还需出席会议董事的三分之二以上同意。董事应对董事会决议承担责任。

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