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昆船智能: 第二届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-16 00:30:14

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（原标题：第二届董事会第二十二次会议决议公告）

昆船智能技术股份有限公司于2025年12月15日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过多项议案。公司拟使用25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；使用不超过49,144.72万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可循环使用。会议同意续签与中船财务有限责任公司的《金融服务协议》并预计2026年度日常关联交易，上述两项关联交易事项尚需提交股东大会审议。会议还审议通过经理层成员2024年度及任期考核、修订内部控制相关手册、2026年内部审计工作计划等事项。董事会提名周虹、王得丞为董事候选人，聘任王秀为总经理，马宁波为副总经理兼财务负责人。会议决定召开2025年第五次临时股东大会。

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