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燕塘乳业: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-16 00:13:50

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

广东燕塘乳业股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为广州市天河区燕园路85号22层3号会议室。会议审议事项包括董事会换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事、董事津贴、修订公司章程及募集资金管理办法等议案。其中，选举非独立董事5名、独立董事3名采用累积投票方式，修订公司章程需经特别决议通过。股权登记日为2025年12月24日，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

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