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三羊马: 董事会秘书工作制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-15 23:46:56

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年12月修订））

三羊马（重庆）物流股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责，并需具备财务、管理、法律专业知识。公司需在聘任后及时公告并向深圳证券交易所提交相关资料。董事会秘书空缺期间，董事长或指定人员代行职责。公司同时应委任证券事务代表。制度还规定了董事会秘书的解聘情形及离任审查要求。

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