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中国电建: 中国电力建设股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-12-15 23:39:44

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（原标题：中国电力建设股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告）

中国电力建设股份有限公司于2025年12月15日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。会议同意推举王小军为第四届董事会董事候选人，并聘任其为公司总经理；聘任蹇尚友为公司总经理助理。会议通过修订公司董事会战略委员会、人事薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会议事规则。审议通过2026年度日常关联交易计划及财务公司金融服务框架协议，两项议案均需提交股东大会审议。董事会同意捐赠1000万港元支援香港大埔火灾事故救助重建。同意下属子公司投资建设内蒙古鄂尔多斯榆树湾煤炭转运站及铁路专用线项目，总投资约10.24亿元。同意巴拉水电站项目投资总额由76.72亿元变更为83.99亿元。会议决定提请召开公司2025年第二次临时股东会。

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