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三羊马: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-15 23:07:23

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

三羊马（重庆）物流股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事会应包括三名独立董事和一名职工代表董事。董事任期三年，可连选连任。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、审议重大交易等职权。关联交易、对外担保等事项需提交董事会审议。董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过。董事连续两次未亲自出席董事会会议的，视为不能履职。

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