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日照港裕廊(06117.HK)：(1) 建议修订公司章程及建议废除监事会;(2) 建议采纳新订股东会议事规则与新订董事会议事规则;(3) 建议选举非执行董事;及 (4) 临时股东会通告内容摘要

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2025-12-15 20:20:14

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（原标题：(1) 建议修订公司章程及建议废除监事会;(2) 建议采纳新订股东会议事规则与新订董事会议事规则;(3) 建议选举非执行董事;及 (4) 临时股东会通告）

日照港裕廊股份有限公司将于2025年12月30日召开临时股东会，审议以下议案：一、建议修订公司章程并废除监事会，其职权由审计委员会承接；二、建议采纳新的股东会议事规则和董事会议事规则；三、建议选举金锋先生为非执行董事，接替因工作变动辞任的房磊先生。董事会认为上述议案符合公司及股东的整体利益，建议股东投票赞成。为确保H股股东参会资格，公司将于2025年12月23日至30日暂停股份过户登记，相关文件须于12月22日前提交。

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