日照港裕廊(06117.HK)：临时股东会通告内容摘要_股票频道

（原标题：临时股东会通告）

日照港裕廊股份有限公司（股份代号：6117）发布临时股东会通告，宣布将于2025年12月30日上午十时三十分在公司办公楼举行临时股东会，审议以下议案：

特别决议案： 1. 审议并批准建议修订公司章程及废除监事会。 2. 审议并批准建议采纳新订股东会议事规则。 3. 审议并批准建议采纳新订董事会议事规则。

普通决议案： 4. 审议并批准建议选举金锋先生为非执行董事。

通告注明，会议各项议案将采用投票表决方式，表决结果将按规定刊载于香港交易所网站及公司官网。H股股东须于2025年12月22日下午四时三十分前完成股份过户登记，以确认参会资格。股东可委任代理人出席并投票，相关委任文件需在会议举行前24小时送达指定地址。会议预计会期不超过半天，参会费用由股东自理。

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