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方大炭素: 方大炭素2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-12-15 20:13:02

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（原标题：方大炭素2025年第二次临时股东大会决议公告）

方大炭素新材料科技股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长马卓主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共1,458人，代表有表决权股份总数的42.2787%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订多项公司治理制度的议案，以及调整与方大特钢互保额度的议案。所有议案均获通过，无否决议案。关联股东对互保额度调整议案回避表决。甘肃金城律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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