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保龄宝: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-12-15 19:54:09

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（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）

保龄宝生物股份有限公司于2025年12月15日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过补选王强先生为公司第六届董事会董事长及战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满。王强先生同时担任公司法定代表人。会议同意聘任刘峰先生为公司董事会秘书，周茜莉女士为公司副总经理。刘峰先生尚未取得董事会秘书资格证书，聘任将在其取得培训证明并经深交所备案无异议后生效，期间由董事长王强代行职责。会议还审议通过制定《固定资产投资管理制度》。

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