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迪安诊断: 第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-12-15 19:53:35

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（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）

迪安诊断于2025年12月12日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及废止部分公司治理制度的议案》，拟取消监事会并修订公司章程，同时审议通过修订25项、新增4项公司治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等。相关议案尚需提交股东大会审议。公司决定召开2025年第一次临时股东大会，会议将采用通讯表决方式举行。

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