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迪安诊断: 战略委员会工作条例(2025年12月)内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-15 19:27:59

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（原标题：战略委员会工作条例(2025年12月)）

迪安诊断技术集团股份有限公司设立董事会战略委员会，作为董事会下设专业机构，负责研究、制定公司长期发展战略，对重大战略性投资、资本运作等事项进行可行性研究并提出建议。委员会由五名董事组成，包括一名独立董事，主任由董事长担任。委员会行使职权需符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规，会议决议须经全体委员过半数通过，并报董事会批准。委员会会议不定期召开，由董事会秘书负责通知，会议记录及决议需妥善保存，有效期不少于十年。

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