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越秀交通基建(01052.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2025-12-15 18:06:24

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（原标题：股东特别大会通告）

越秀交通基建有限公司（股份代号：01052）发布股东特别大会通告，谨订于2025年12月31日上午十一时正，在香港湾仔谢斐道238号香港诺富特世纪酒店B3层宴会厅1-4举行股东特别大会。会议将考虑并酌情批准一项普通决议案。该决议案包括：(a) 全面批准、确认及追认广州越秀集团股份有限公司与越秀（中国）交通基建投资有限公司于2025年12月3日订立的协议，据此，出让人将向买方出售山东秦滨高速公路建设有限公司85%股权，代价为人民币1,153.50百万元，并批准相关交易；(b) 授权一名或多名董事代表公司签署一切必要的文件，采取一切必要行动以落实上述交易，并可作出董事认为符合公司及股东利益的修订或豁免。通告还列明了股东委任代表、投票安排及股份过户登记截止日期等事项。为确定出席大会资格，股份过户登记手续须于2025年12月23日下午四时三十分前完成。

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