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天音控股: 《董事会战略委员会实施细则》（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-15 13:03:42

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（原标题：《董事会战略委员会实施细则》（2025年12月））

天音通信控股股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会由三至五名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，主任委员由公司董事长担任。委员会下设投资评审小组，负责决策前的前期准备工作，提供相关书面材料。战略委员会每年至少召开一次会议，会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，所议事项委员负有保密义务。

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