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海螺材料科技(02560.HK)：临时股东会通告内容摘要

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2025-12-15 09:02:01

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（原标题：临时股东会通告）

安徽海螺材料科技股份有限公司（股份代号：2560）将于2025年12月31日上午十时在中国安徽省芜湖市举行临时股东会。会议将审议一项普通决议案及一项特别决议案。普通决议案包括批准新海螺水泥水泥外加剂供应协议、混凝土外加剂框架协议及出口销售及服务框架协议，并分别设定截至2026年12月31日止年度的交易年度上限为人民币700.0百万元、160.0百万元及90.0百万元，同时授权公司法定代表人或董事签署相关文件并执行交易。特别决议案包括即时撤销公司监事会；修订公司章程、股东会议事规则、董事会会议议事规则及关连交易管理办法，采纳新的版本并立即生效，并授权公司法定代表、董事或联席公司秘书处理实施修订所需的一切事宜。为确定出席资格，公司将于2025年12月24日至12月31日暂停股份过户登记，记录日期为12月31日。

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