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天臣控股(01201.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2025-12-15 07:06:12

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（原标题：股东特别大会通告）

天臣控股有限公司（股份代号：1201）宣布将于2026年1月5日上午十一时正，在香港九龙尖沙咀东部么地道70号香港海景嘉福酒店B1层艺萃厅B房举行股东特别大会。会议目的为考虑并酌情通过一项普通决议案，内容包括批准及确认五份认股协议（认股协议A至E）及其项下拟进行的交易，并授权任何一名董事签署相关文件及采取必要行动以实施该等交易。股东有权委任代表出席及投票，代表委任文件须在大会举行前48小时送达公司股份过户登记分处。公司将于2025年12月30日至2026年1月5日暂停股东登记，股东须于2025年12月29日下午四时三十分前完成股份过户登记以取得参会资格。如遇八号或以上热带气旋警告、黑色暴雨警告或极端情况，大会将延期，续会详情将通过联交所及公司网站公布。

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