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红旗连锁: 董事会战略委员会工作制度内容摘要

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2025-12-14 17:12:02

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（原标题：董事会战略委员会工作制度）

成都红旗连锁股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，依据相关法律法规及公司章程设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作制度》。该制度明确了战略委员会的人员组成、职责权限、议事规则等内容。战略委员会由3名董事组成，至少包括一名独立董事，负责对公司中长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，决议结果以书面形式报告董事会。

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