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恒坤新材: 第四届董事会独立董事专门会议决议公告内容摘要

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2025-12-13 10:00:04

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（原标题：第四届董事会独立董事专门会议决议公告）

厦门恒坤新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议于2025年12月10日召开，审议通过《关于修订<公司章程>并相应调整公司组织架构的议案》和《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。会议决定取消监事会，调整公司组织架构，并修订公司章程，认为该调整符合相关法律法规，有利于完善公司治理结构。同时，对2026年度日常关联交易额度进行了预计，认为交易必要、定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权。

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