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恒坤新材: 第四届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-12-13 09:59:55

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（原标题：第四届董事会第二十七次会议决议公告）

厦门恒坤新材料科技股份有限公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过修订《公司章程》并取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使；审议董事会换届选举议案，提名第五届董事会非独立董事及独立董事候选人；同意使用募集资金置换预先投入的募投项目及发行费用；审议使用闲置募集资金进行现金管理、预计2026年度日常关联交易额度、向全资子公司增资及提供借款、调整募投项目投入金额等事项，并决定召开2025年第三次临时股东会。

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