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*ST景峰: 第八届董事会第四十四次会议决议公告内容摘要

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2025-12-13 09:34:28

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（原标题：第八届董事会第四十四次会议决议公告）

湖南景峰医药股份有限公司于2025年12月12日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订公司〈独立董事工作制度〉等治理制度及废止部分制度的议案》《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》《关于2026年日常关联交易预计的议案》《2025年度高级管理人员薪酬方案》及《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。部分议案尚需提交股东大会审议。会议表决结果均为同意通过，涉及关联事项的董事已回避表决。

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