（原标题：第四届董事会第十四次会议决议公告）
郑州天迈科技股份有限公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意变更经营范围、取消监事会，并修订公司章程；审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘任天健会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构；审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年12月30日召开临时股东大会。相关议案需提交股东大会审议。
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