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炬申股份: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-12-13 09:08:13

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（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

炬申物流集团股份有限公司于2025年12月12日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于公司担保额度预计的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》及《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。其中，公司拟修订公司章程，并提交股东会审议；2026年度预计为下属公司提供总额不超过150亿元的担保；同时制定董事、高级管理人员薪酬管理制度。股东会会议定于2025年12月30日召开。

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