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德展健康: 第九届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-13 09:03:26

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（原标题：第九届董事会第三次会议决议公告）

德展大健康股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第三次会议，审议通过多项议案。会议决定聘任高涛先生为公司董事会秘书，聘任吴玲女士为公司财务总监，并确定吴玲女士年度薪酬为100万元（税前）。同时，审议通过修订《董事会战略与发展委员会议事规则》《独立董事制度》等九项治理制度，以及废止《内部信息披露制度》《接待与推广工作制度》等三项制度。此外，会议通过聘任年审会计师事务所的议案，并决定召开2025年第三次临时股东会，审议部分需提交股东会批准的议案。

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