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深科技: 董事会议事规则(2025年12月)内容摘要

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2025-12-13 08:59:59

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（原标题：董事会议事规则(2025年12月)）

深圳长城开发科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集与通知程序、表决机制及决议公告要求。董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人，独立董事三人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、高管聘任、内部机构设置等职权，并对对外投资、关联交易、对外担保等事项设定决策权限。会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需关联董事回避表决。规则自股东会通过之日起执行。

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