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思美传媒: 思美传媒股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-12-13 08:49:13

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（原标题：思美传媒股份有限公司董事会议事规则）

思美传媒股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，旨在提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司章程制定，内容涵盖董事会的定期会议和临时会议的召开、提案、通知、召集、表决、决议形成、会议记录及档案保存等事项。特别规定了关联董事回避表决、独立董事的特殊要求、董事会审批权限范围及决议公告与保密义务。规则还明确了董事会办公室的职能及董事会秘书的责任。

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