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光韵达: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 08:41:37

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（原标题：董事会议事规则）

深圳光韵达光电科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序，规定董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议通知、提案程序、召开方式、表决机制、决议形成及会议记录等均有详细规定，强调董事回避表决、利润分配审议特别程序等内容，并明确董事会办公室负责会议日常事务及档案保存。

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