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光韵达: 独立董事工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 08:40:44

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（原标题：独立董事工作制度）

深圳光韵达光电科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、产生与更换程序、职责与履职方式等内容。制度规定独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事需保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大利益关系。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件和费用支持。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并须提交年度述职报告。

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