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芒果超媒: 第四届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-13 06:48:28

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（原标题：第四届董事会第三十一次会议决议公告）

芒果超媒第四届董事会第三十一次会议于2025年12月12日以通讯方式召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟将“股东大会”修改为“股东会”，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使其职责，并新增独立董事和董事会专门委员会相关内容。同时审议通过多项公司治理制度修订与制定，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等19项修订及2项新制度。会议还通过补选赵龙凯为独立董事候选人、募投项目结项及节余资金用于新项目等议案，并决定召开临时股东会审议相关事项。

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