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天汽模: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

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2025-12-13 06:19:31

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

天津汽车模具股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，明确了独立董事专门会议的职责范围、议事规则等内容。该制度规定，涉及独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、关联交易、承诺变更、公司被收购决策等事项，须经独立董事专门会议讨论并获全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议。会议可采取现场、视频、电话或通讯表决方式召开，须半数以上独立董事出席方可举行，决议需经全体独立董事过半数通过。公司证券部负责会议组织及日常支持工作。

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