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贵州百灵: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-13 06:15:28

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

贵州百灵企业集团制药股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事占比不低于三分之一，且至少一名为会计专业人士。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易事项中关联董事应回避表决。规则还规定了独立董事特别职权、专门委员会设置及会议记录保存等事项。

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