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万隆光电: 独立董事专门会议工作制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-13 04:21:55

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年12月））

杭州万隆光电设备股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的召开频率、召集方式、议事范围及决策程序。制度规定，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议讨论并获过半数同意后方可提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等，也需经专门会议审议通过。会议应制作真实、准确、完整的记录，并由参会独立董事签字确认。公司应为独立董事专门会议提供必要支持和经费保障。

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