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晶瑞电材: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 03:27:10

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

晶瑞电子材料股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和程序，确保董事会有效履行职责。规则包括董事会会议的召开、提案、通知、出席、表决、记录及决议执行等内容，并规定了董事会办公室的设置及董事会秘书的职责。规则还对独立董事、关联董事的表决回避等事项作出具体要求。

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