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国科微: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-13 03:24:18

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（原标题：董事会议事规则）

湖南国科微电子股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率与科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市规则》及公司章程制定，规定董事会由股东会选举产生，为公司经营决策机构，对股东会负责。董事会下设董事会办公室，由董事会秘书兼任负责人。规则详细规定了董事会定期会议和临时会议的召集、通知、出席、表决程序，明确提案提交、会议记录、决议形成、回避表决等机制，并对董事委托出席、会议档案保存等事项作出规定。

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