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晶瑞电材: 独立董事专门会议工作制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 03:07:35

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年12月））

晶瑞电子材料股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的召开、召集、议事及表决程序。该制度规定，涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议讨论并获过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议审议通过。会议应制作记录并保存十年，公司需提供必要工作条件及经费支持。

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