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晶瑞电材: 董事会秘书工作细则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 03:07:29

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年12月））

晶瑞电子材料股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责、任免程序及工作规范。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，并须取得深交所认可的资格证书。公司应为董事会秘书履职提供便利，董事长应保障其知情权。董事会秘书空缺时，需指定代行人员并限期聘任。

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