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飞马国际: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 03:04:29

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

深圳市飞马国际供应链股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会的定期会议和临时会议召开条件、提案程序、会议召集与主持、通知方式及内容、会议审议与表决程序、决议形成与执行、会议记录与档案保存等内容。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事、审计委员会等提议召开。会议表决实行一人一票制，决议需过半数董事赞成通过。规则还规定了董事回避表决、会议录音录像、决议公告及执行监督机制。

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