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同兴科技: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 02:59:19

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

同兴环保科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确了董事会的议事方式和决策程序，规定了董事的资格、任职、职责及独立董事的提名与职权等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事会负责公司经营决策，行使包括制定利润分配方案、决定对外投资、聘任高管等职权。会议分为定期和临时会议，决议需经全体董事过半数通过，特别事项需三分之二以上董事同意。文件还规定了董事会的召集、通知、表决程序及会议记录要求。

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