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红日药业: 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 02:20:32

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（原标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知）

天津红日药业股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月23日。会议审议包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》，制定董事及高管薪酬管理制度、董事长与总经理绩效考核制度，以及确定董事长2025年度薪酬标准等议案。其中部分议案需特别决议通过，关联股东需回避表决。

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