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*ST天喻: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 01:48:10

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

武汉天喻信息产业股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，设董事长1人，下设审计委员会、薪酬与考核委员会，并设立证券事务部处理日常事务。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议通知需提前十日或三日发出，特殊情况可口头通知。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对决议承担责任，回避表决情形及会议记录、决议实施、公告备案等事项也予以明确规定。

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