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红日药业: 董事会战略委员会实施细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 01:44:47

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（原标题：董事会战略委员会实施细则）

天津红日药业股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司发展战略、经营目标、重大投资融资方案、资本运作项目等，并向董事会提出建议。会议由主任委员召集，须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。委员会下设投资决策委员会，处理日常投资决策工作。

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