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红日药业: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 01:33:50

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（原标题：董事会议事规则）

天津红日药业股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权及议事程序。董事会由12名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事4人，职工董事1人。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬等事项。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事应亲自出席或委托其他董事代为出席，表决实行一人一票。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易事项关联董事应回避表决。

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