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炬华科技: 《董事会秘书工作细则》（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 01:30:58

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（原标题：《董事会秘书工作细则》（2025年12月））

杭州炬华科技股份有限公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。细则规定董事会秘书的任职资格、主要职责、聘任与解聘程序及法律责任等内容。董事会秘书需具备财务、法律、金融等专业知识，负责信息披露、投资者关系管理、董事会和股东大会的筹备与记录、文件保管及保密工作等。公司应为其履职提供便利，董事及高管应予以支持。细则还规定秘书在受到不当妨碍时可直接向交易所报告，并明确了离任审查和保密义务。

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