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京城股份: 北京京城机电股份有限公司董事会议事规则-03版（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-13 01:05:42

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（原标题：北京京城机电股份有限公司董事会议事规则-03版（2025年12月修订））

北京京城机电股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。规则指出董事会每年至少召开四次定期会议，会议由董事长召集和主持。董事会办公室负责处理日常事务。董事原则上应亲自出席会议，因故不能出席的可书面委托其他董事代为出席，但存在关联关系或独立董事情形时不得相互委托。会议表决实行一人一票，以举手方式进行。决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还规定了会议通知、提案程序、回避表决、会议记录及档案保存等内容。

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