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金岩高岭新材(02693.HK)：2025年第二次临时股东会通告内容摘要

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2025-12-13 00:15:52

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（原标题：2025年第二次临时股东会通告）

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（股份代号：2693）发布2025年第二次临时股东会通告，会议将于2025年12月31日上午9时在中国安徽省淮北市杜集区朔里镇朔北路北50米公司会议室以现场会议形式召开。会议将审议一项特别决议案及六项普通决议案。特别决议案为审议及批准关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。普通决议案包括：审议及批准关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》以及《对外投资管理制度》的议案。H股股东须于2025年12月25日名列股东名册方可出席，办理股份过户手续的截止时间为2025年12月23日下午4时30分。委任代表须于会议前24小时将相关文件送达H股股份登记处。表决将以投票方式进行，结果将刊登于公司网站及香港交易所披露易网站。

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